英文字典中文字典


英文字典中文字典51ZiDian.com



中文字典辞典   英文字典 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z       







请输入英文单字，中文词皆可：


请选择你想看的字典辞典：
单词字典翻译
phu查看　phu　在百度字典中的解释百度英翻中〔查看〕
phu查看　phu　在Google字典中的解释Google英翻中〔查看〕
phu查看　phu　在Yahoo字典中的解释Yahoo英翻中〔查看〕

安装中文字典英文字典查询工具!


中文字典英文字典工具:
选择颜色:
输入中英文单字

































































英文字典中文字典相关资料:


  • ENR-LA FT FP - Argentina. gob. ar
    La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de Lavado de Activos (LA) y la de Financiamiento del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) tuvieron como objetivo contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA FT FP a los que se encuentra expuesta la República Argentina
  • Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la . . .
    Se incorporan también gráficos sobre el perfil de los clientes según el tipo de persona y actividad económica; perfil de operaciones según tipo de instrumento financiero y tipología de la operación y finalmente, la localización geográfica de las operaciones según regiones
  • InfoLEG - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Argentina
    a) Autoevaluación de riesgos: el ejercicio de evaluación interna de Riesgos de LA FT realizado por la Entidad para cada una de sus líneas de negocio, a fin de determinar su perfil de riesgo, el nivel de exposición inherente y evaluar la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en relación, como
  • GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE - Argentina. gob. ar
    Por tal motivo, el propósito de esta guía consiste en brindar pautas orientativas a los Sujetos Obligados para que, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, puedan aplicar medidas adecuadas y proporcionales al nivel de riesgo de clientes y o beneficiarios finales que
  • InfoLEG - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Argentina
    a) Autoevaluación de riesgos: el ejercicio de evaluación interna de Riesgo de LA FT realizado por el Sujeto Obligado para cada una de sus líneas de negocio, a fin de determinar su perfil de riesgo, el nivel de exposición inherente y evaluar la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en relación
  • Resolución 200 2024 | Argentina. gob. ar
    Resumen: LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS
  • Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras
    El nivel de capital de cada entidad debe determinarse con arreglo a su perfil de riesgo y a la adecuación de su proceso de gestión del riesgo y de sus controles internos, teniendo en cuenta además factores externos como los efectos del ciclo económico y de la coyun-tura económica
  • Se aprobó la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos . . .
    Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado Argentino contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA FT FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos
    Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado Argentino contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA FT FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Texto actualizado | Argentina. gob. ar
    a) Autoevaluación de riesgos: el ejercicio de evaluación interna de Riesgo de LA FT realizado por el Sujeto Obligado para cada una de sus líneas de negocio, a fin de determinar su perfil de riesgo, el nivel de exposición inherente y evaluar la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en relación





中文字典-英文字典  2005-2009